Tigran Gambaryan (Global Head of Intelligence and Investigations) deelt de feiten, cijfers en statistieken achter onze inspanningen om financiële cybercriminaliteit in het afgelopen jaar te bestrijden.

Binance beveiliging

In de laatste maanden van 2021 begon Binance met het bouwen van wat misschien wel het meest robuuste beveiligings- en onderzoeksteam in de branche zou worden. Sterker nog, gezien de mensen die we nu hebben en de tools die we tot onze beschikking hebben, is het misschien wel de sterkste in de hele financiële sector.

Dit zijn grote claims, ik weet het.

Nu het jaar ten einde loopt, wil ik een deel van het fantastische werk delen dat is gedaan als onderdeel van onze toewijding om het crypto-ecosysteem en, belangrijker nog, zijn miljoenen gebruikers te beschermen.

Een team van wereldklasse

Criminaliteit bestrijden begint met de juiste mensen.

In een tijdsbestek van een jaar heeft ons beveiligings- en nalevingsteam – tot groot ongenoegen van de criminelen die er zijn – zijn personeelsbestand met meer dan 500% verhoogd.

Er zijn geen directe inkomsten uit investeringen in de mensen, tools en initiatieven om cybercriminaliteit te bestrijden, maar we blijven dit doen omdat het het juiste is om te doen.

Gezien wat we samen hebben kunnen bereiken, is het een waardevolle investering geweest.

Sinds november 2021 heeft Binance bijvoorbeeld gereageerd op meer dan 47.000 rechtshandhavingsverzoeken met een gemiddelde reactietijd van drie dagen, wat sneller is dan welke traditionele financiële instelling dan ook – waarvan sommige maanden kunnen duren, waarna het geld op is.

Veel van de mensen met wie ik in het beveiligingsteam van Binance werk, zijn afkomstig van ’s werelds beste onderzoeksorganisaties en wetshandhavingsinstanties.

Ze brengen een schat aan ervaring van wereldklasse met zich mee.

Voor Binance was ik meer dan tien jaar Special Agent bij de Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) Cyber Crimes Unit. Ik leidde succesvolle onderzoeken om degenen die getroffen waren door Mt Gox te helpen en de corrupte DEA-agent in de Silk Road-zaak te ontdekken.

Mijn collega, Matthew Price, heeft ook een schat aan ervaring op dit gebied dankzij zijn werk als voormalig IRS Criminal Investigation-agent. Hij was bijvoorbeeld de hoofdagent bij zowel het Bitcoin Fog- als het Helix/Grams-onderzoek.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in die specifieke gevallen, geeft Wired-journalist Andy Greenbergs boek Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency veel meer details over ons werk in die tijd.

Aan deze lijst hebben we een darkweb-expert van Europol – Nils Andersen-Röed, die ook voorkomt in het boek van Greenberg – een voormalige rechercheur van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en een sanctie-expert met meer dan 17 jaar ervaring in traditionele en digitale financiën, waaronder vele anderen.

Binance heeft hard gewerkt om ’s werelds toonaangevende crypto-beveiligings- en onderzoeksteam op te bouwen vol met de beste experts. Het is veilig om te zeggen dat we ongelooflijk talent voor wetshandhaving hebben ingehuurd.

We zullen blijven groeien en blijven zoeken naar toptalent van over de hele wereld om zich bij ons aan te sluiten.

Wereldwijde wetshandhaving

Buiten de muren van Binance hebben we relaties met wetshandhavers over de hele wereld versterkt en opgebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat ons team sinds november 2021 heeft gereageerd op meer dan 47.000 rechtshandhavingsverzoeken, zoals eerder vermeld.

We reageren snel, vrijwel zeker sneller dan wie dan ook, terwijl we er ook voor zorgen dat we elke zaak met de grootst mogelijke aandacht voor detail behandelen.

Soms hebben autoriteiten gewoon ons advies over een zaak nodig. En soms zijn we nodig vanwege ons arsenaal aan onderzoekstools en -software en ervaring met het volgen van de gegevens.

Als bedrijf met miljoenen gebruikers, die altijd op de eerste plaats komen, zorgen we er ook voor dat elk verzoek ruim binnen de grenzen van de privacy en rechten van gebruikers valt. Elk verzoek doorloopt een strikt proces en grondig juridisch onderzoek om de geldigheid en urgentie ervan te beoordelen.

En dankzij het werk dat we hebben gedaan met onze rechtshandhavingspartners, zijn we erin geslaagd om miljoenen dollars terug te vorderen voor slachtoffers van cybercriminaliteit.

We hebben ook de voordelen en groei gezien van ons Global Law Enforcement Training Program, dat we hebben opgezet om wetshandhavers en openbare aanklagers over de hele wereld te helpen bij het opsporen van financiële en cybercriminaliteit en om te helpen bij de vervolging van kwaadwillenden.

Het afgelopen jaar heeft dit programma ertoe geleid dat we onze voorkennis en expertise in de loop van meer dan 70 workshops en trainingssessies hebben gedeeld met wetshandhavers en openbare aanklagers in verschillende landen – van Azië tot Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

De lijst omvat Argentinië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Israël, Nederland, de Filippijnen, Zweden, Zuid-Korea, Thailand en het VK – om er maar een paar te noemen.

Het trainingsprogramma voor wetshandhaving is echt het eerste in zijn soort en een aanwinst voor de crypto-industrie als het gaat om het erkennen van het belang van wereldwijde beveiliging en naleving.

Tijdens de workshops leren deelnemers van onze senior onderzoekers en compliance-experts.

We behandelen de basisprincipes van crypto en de onderliggende technologie, de evoluerende wetten en branchevoorschriften, en, cruciaal, de tools en methoden die ons team gebruikt om cybercriminaliteit te bestrijden.

Vooruit bouwen

Laat dit de nee-zeggers en aspirant-criminelen weten: crypto is niet het criminele instrument dat de media vaak beweren te zijn. Evenmin is het een wetteloos domein dat wordt beheerst door crypto-exchanges die weigeren samen te werken met wetshandhavers.

Crypto is GEEN veilige haven voor illegale activiteiten. Ik weet dat dit in ieder geval de waarheid is voor Binance.

Om samen te vatten, in 2022 heeft ons team:

• Gereageerd op meer dan 47.000 rechtshandhavingsverzoeken
• Meer personeel op het gebied van beveiliging en naleving met meer dan 500%
• Deelgenomen aan meer dan 70 anti-cybercriminaliteitsworkshops met wereldwijde wetshandhavers
• Werd het eerste blockchain- en cryptobedrijf dat toetrad tot de National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)

De lijst hier is slechts een klein, zij het cruciaal, deel van het werk dat ons beveiligings- en nalevingsteam het afgelopen jaar heeft verricht. Het zwaartepunt van wat we doen, gebeurt achter de schermen, verborgen voor de schijnwerpers en zelden erkend door de media of het grote publiek.

Terwijl we deze prestaties vieren, wordt ons team elke dag gevoed door de kleine overwinningen: de slechte actoren die we helpen stoppen, de mensen aan wie we gestolen geld kunnen teruggeven en de wetshandhavers die bevoegd zijn om zaken op te lossen met behulp van de kennis van onze werkplaatsen.

Bij Binance erkennen we dat de duurzame en veilige groei van het gehele crypto-ecosysteem samenwerking en dialoog met wereldwijde wetshandhavers vereist, en ik kijk ernaar uit om die uiterst belangrijke samenwerking in de komende maanden en jaren voort te zetten.

Het bericht De strijd van Binance tegen crypto-criminaliteit verscheen eerst op Crypto Fondsen.

Bitcoin en belasting

Bitcoin en andere cryptovaluta worden steeds populairder. In Nederland heeft de Belastingdienst een aantal regels opgesteld waar je je als gebruiker aan moet houden. In dit artikel leggen we je uit wat je precies moet weten over de belastingen die je in Nederland moet betalen als je met Bitcoin werkt.

Box 1, 2 en 3

Er zijn verschillende manieren waarop je belasting moet betalen als je met Bitcoin werkt. De Belastingdienst heeft deze manieren verdeeld in drie verschillende boxes: box 1, box 2 en box 3.

Box 1

In box 1 betaal je inkomstenbelasting en eventuele premies voor de volksverzekeringen over je inkomsten uit werk en woning. Als je Bitcoin koopt en verkoopt om een winst te maken, dan vallen je activiteiten onder box 1. In dit geval moet je je winst (of verlies) aangeven bij de belastingdienst.

Box 2

In box 2 betaal je vennootschapsbelasting over je winst uit een onderneming. Als je Bitcoins verhandelt met het doel om winst te maken, dan val je onder box 2. In dit geval moet je de winst die je hebt gemaakt aangeven bij de belastingdienst.

Box 3

In box 3 betaal je belasting over het vermogen dat je hebt (vermogen is het verschil tussen je activa en je passiva). Als je Bitcoins bezit, dan val je onder box 3. In dit geval moet je de waarde van je Bitcoin aangeven bij de belastingdienst.

Veelgestelde vragen

Worden er belastingen geheven op Bitcoin?

Ja, de Belastingdienst heeft een aantal regels opgesteld waar je je als gebruiker aan moet houden. Je moet inkomstenbelasting betalen als je Bitcoins koopt en verkoopt met het doel om winst te maken, vennootschapsbelasting betalen als je met Bitcoin handelt met het doel om winst te maken en belasting betalen over het vermogen dat je hebt als je Bitcoins bezit.

Hoe kan ik mijn belastingen betalen over Bitcoin?

Je kunt je belastingen betalen over Bitcoin door deze aan te geven bij de Belastingdienst. Je moet je inkomsten, winst en vermogen aangeven in de aangifte. Als je je belastingen niet betaalt, dan kun je beboet worden door de Belastingdienst.

Hoeveel belasting moet ik betalen over Bitcoin?

Hoeveel belasting je moet betalen over Bitcoin is afhankelijk van je situatie. Als je Bitcoin koopt en verkoopt met het doel om winst te maken, dan moet je inkomstenbelasting betalen. Als je met Bitcoin handelt met het doel om winst te maken, dan moet je vennootschapsbelasting betalen. Als je Bitcoins bezit, dan moet je belasting betalen over het vermogen dat je hebt.

Wat gebeurt er als ik geen belasting betaal over Bitcoin?

Als je geen belasting betaalt over Bitcoin, dan kun je beboet worden door de Belastingdienst. De hoogte van de boete hangt af van hoeveel belasting je niet hebt betaald. Het is daarom belangrijk om je belastingen op tijd te betalen.

Conclusie

Bitcoin en andere cryptovaluta worden steeds populairder. In Nederland heeft de Belastingdienst een aantal regels opgesteld waar je je als gebruiker aan moet houden. Er zijn drie verschillende boxes waar je belasting moet betalen als je met Bitcoin werkt: box 1, box 2 en box 3. In box 1 moet je inkomstenbelasting betalen als je Bitcoins koopt en verkoopt met het doel om winst te maken. In box 2 moet je vennootschapsbelasting betalen als je met Bitcoin handelt met het doel om winst te maken. In box 3 moet je belasting betalen over het vermogen dat je hebt als je Bitcoins bezit. Als je je belastingen niet betaalt, dan kun je beboet worden door de Belastingdienst.

Het bericht Bitcoin en Belasting, hoe werkt dat precies? verscheen eerst op Crypto Fondsen.

De waarde van de Bitcoin is vrijdag onder de 20.000 dollar gezakt, wat het eerste keer is in anderhalf jaar. Beleggers vrezen dat de hogere rentetarieven van de Amerikaanse Federal Reserve tot economische krimp leiden, wat cryptomunten zoals de Bitcoin als risicovolle investeringen doet lijken.

Hierdoor zijn ook de aandelenbeurzen fors gedaald. Deze maand heeft het vertrouwen in digitale valuta een knauw gekregen door problemen bij cryptobedrijven, waaronder de ineenstorting van cryptomunt Terra en de bevriezing van transacties bij cryptobank Celsius Network.

Bitonic ziet waarde dalen

De koers van Bitcoin op het kantoor van Bitonic, een bedrijf dat euro’s omwisselt in Bitcoins of andere cryptovaluta. Bijna dertig cryptobedrijven hebben vooralsnog afgezien van registratie bij De Nederlandsche Bank om een vergunning te krijgen om dit jaar te mogen doorgaan.

Marktwaarde verloren

In ongeveer een week tijd heeft de Bitcoin een derde van zijn marktwaarde verloren, waardoor er vele tientallen miljarden dollars zijn verdampt. Op 1 januari van dit jaar was de Bitcoin nog ruim 47.000 dollar waard, terwijl deze in september 2020 iets meer dan 10.000 dollar waard was. Mensen die voor december 2020 zijn ingestapt staan nog wel in de plus.

Advies ontvangen van een Bitcoin guru? Neem contact op met de Bitcoin Adviseur!

Het bericht Bitonic ziet Bitcoin onder de 20.000 zakken. verscheen eerst op Crypto Fondsen.